Doorgaan naar inhoud
088-012 47 47contact@people-payment.nl

Inloggen

Logo van People & Payment
  • Home
  • DienstenUitvouwen
    • Salaris ServicesUitvouwen
      • Uitbesteden
      • Zelf verwerken
      • Starterskit
      • Subsidies
      • App store Visma Nmbrs
    • HR ServicesUitvouwen
      • Ondersteuning en advies
      • Procesoptimalisatie
      • Talentmanagement
      • e-HRM
      • Recruitment
    • Juridisch adviesUitvouwen
      • Arbeidsovereenkomsten en arbeidsvoorwaarden
      • Arbeidsongeschiktheid en re-integratie
      • Ontslag en transitievergoeding
      • Arbeidsconflicten
    • ArbodienstverleningUitvouwen
      • Verzuimbegeleiding
      • Risico-Inventarisatie en -Evaluatie
      • Preventief medisch onderzoek
      • Spoor 2
      • Vertrouwenspersoon
    • VerzekeringenUitvouwen
      • Verzuimverzekering
      • WIA-verzekering
      • Eigenrisicodrager
  • Actueel
  • Over onsUitvouwen
    • Ons Team
    • Medewerkers aan het woord
    • Vacatures
  • Contact
Offerte aanvragen
Logo van People & Payment

Wetsvoorstel plan van aanpak witwassen aangekondigd

  • 8 oktober 2020
  • Algemeen

Op korte termijn is een wetsvoorstel van de ministers van Financiën en van Justitie en Veiligheid te verwachten dat de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering moet verbeteren. Het voorstel verbiedt contante betalingen van bedragen hoger dan € 3.000 door beroeps- of bedrijfsmatige handelaren. Gegevensdeling door banken, financiële instellingen en notarissen wordt makkelijker. Verder komt er een wettelijke mogelijkheid voor gezamenlijke transactiemonitoring door banken.

Het wetsvoorstel omvat maatregelen om de integriteit van de trustsector te verbeteren. De bestaande wetgeving wordt in deze sector niet volledig nageleefd, waardoor integriteitsrisico’s blijven bestaan. Er komt een verbod op dienstverlening waarbij hoogrisicolanden of op belastinggebied non-coöperatieve landen betrokken zijn en op het aanbieden van zogenaamde doorstroomvennootschappen. De tekst van het wetsvoorstel wordt gepubliceerd bij de indiening daarvan bij de Tweede Kamer.

Bron: Ministerie van Financiën | wetsvoorstel | 24-09-2020
PrevVorig berichtWetsvoorstel indexering minimumloon ter consultatie gepubliceerd
Volgend berichtVerhoging kindgebonden budget 2021Next
  • Terug naar overzicht
It's all about people!
Logo van People & Payment
  • 088 - 012 47 47
  • contact@people-payment.nl
  • Ranonkelweg 12
    2651 MX Berkel en Rodenrijs

Aangesloten bij

  • SBCA
  • NIRPA
  • OVAL
  • VNSA

links

  • Algemene voorwaarden
  • Disclaimer
  • Privacy statement
  • Personeelsdossier
  • Kennisbank

Nieuwsbrief

© 2023 People & Payment - Website door Edvertised Media

Facebook Twitter Linkedin
Scroll naar boven
  • Home
  • Diensten
    • Salaris Services
      • Uitbesteden
      • Zelf verwerken
      • Starterskit
      • Subsidies
      • App store Visma Nmbrs
    • HR Services
      • Ondersteuning en advies
      • Procesoptimalisatie
      • Talentmanagement
      • e-HRM
      • Recruitment
    • Juridisch advies
      • Arbeidsovereenkomsten en arbeidsvoorwaarden
      • Arbeidsongeschiktheid en re-integratie
      • Ontslag en transitievergoeding
      • Arbeidsconflicten
    • Arbodienstverlening
      • Verzuimbegeleiding
      • Risico-Inventarisatie en -Evaluatie
      • Preventief medisch onderzoek
      • Spoor 2
      • Vertrouwenspersoon
    • Verzekeringen
      • Verzuimverzekering
      • WIA-verzekering
      • Eigenrisicodrager
  • Actueel
  • Over ons
    • Ons Team
    • Medewerkers aan het woord
    • Vacatures
  • Contact
Offerte aanvragen